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| 2023年12月21日湖北最大超市被財(cái)務(wù)人員卷走2億元，中百集團(tuán)公告 |
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歷史上的今天
欄目：重大事件
發(fā)布時(shí)間：2023-12-21
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2023年12月21日發(fā)生的重大事件：
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摘要：2023年12月21日(農(nóng)歷2023年11月9日)，湖北最大超市中百倉儲(chǔ)被財(cái)務(wù)人員卷走2.19億元。
湖北最大超市被財(cái)務(wù)人員卷走2億元。
北京時(shí)間2023年12月21日，昨天，12月20日，中百集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于子公司員工涉嫌職務(wù)侵占資金的公告》：
中百控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司員工涉嫌職務(wù)侵占資金的公告本
公司及董事會(huì)全體成員保…
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2023年12月21日(農(nóng)歷2023年11月9日)，湖北最大超市中百倉儲(chǔ)被財(cái)務(wù)人員卷走2.19億元。
湖北最大超市被財(cái)務(wù)人員卷走2億元。
北京時(shí)間2023年12月21日，昨天，12月20日，中百集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于子公司員工涉嫌職務(wù)侵占資金的公告》：
中百控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司員工涉嫌職務(wù)侵占資金的公告本
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、情況概述
2023年7月22日，中百控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司中百倉儲(chǔ)超市有限公司（以下簡稱“中百倉儲(chǔ)超市”）發(fā)現(xiàn)其財(cái)務(wù)人員邵某某存在職務(wù)侵占資金嫌疑，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。因犯罪嫌疑人逃到境外，為保證信息源不斷掉，立案偵查全部秘密進(jìn)行。2023年10月13日，公安機(jī)關(guān)將竄逃到境外的相關(guān)犯罪嫌疑人全部抓捕到案。根據(jù)初審，邵某某處心積慮，發(fā)現(xiàn)并利用供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng)漏洞，針對生鮮非標(biāo)品采購與結(jié)算的特殊性，通過虛假勾對驗(yàn)收單據(jù)、偽造審批人簽字、虛增供應(yīng)商等隱蔽手段，惡意侵占公司巨額資金。該案正在進(jìn)一步偵辦及追贓挽損中。
二、公司采取的措施
案發(fā)后，公司高度重視，組建工作專班，就配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證和開展內(nèi)部調(diào)查、關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)排查等工作進(jìn)行全面部署。
1.安排專人常駐公安機(jī)關(guān)對接協(xié)同，全力協(xié)助公安機(jī)關(guān)清理清查與案件相關(guān)的資金、業(yè)務(wù)和單據(jù)等，聘請司法審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行涉案資金清理，為案件偵查與取證工作提供支撐。
2.公司組織中百倉儲(chǔ)超市對該案件暴露出來的供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng)漏洞立即進(jìn)行了處理，并對其供應(yīng)商結(jié)算相關(guān)內(nèi)控制度進(jìn)行了再梳理，對結(jié)算系統(tǒng)、人員系統(tǒng)權(quán)限等進(jìn)行了全面檢查和調(diào)整，確保供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng)后續(xù)運(yùn)行的安全性和可靠性。
3.強(qiáng)化內(nèi)控流程執(zhí)行力度，對于該案件暴露出的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)、財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)、員工缺乏輪崗交流等問題，進(jìn)一步細(xì)化崗位職責(zé)，并安排對相關(guān)崗位人員進(jìn)行輪崗和責(zé)任調(diào)查。
4.公司組織財(cái)務(wù)骨干50人，對下屬其他各子公司開展以會(huì)計(jì)制度建設(shè)執(zhí)行、銀行轉(zhuǎn)賬管理和資金安全管理等為重點(diǎn)內(nèi)容的專項(xiàng)檢查，檢查范圍涵蓋2023年費(fèi)用報(bào)銷、商品采購、資產(chǎn)購置、基建項(xiàng)目付款和預(yù)算管理等。檢查發(fā)現(xiàn)存在審批不嚴(yán)、核算記帳不規(guī)范、銀行賬戶清理不及時(shí)等流程執(zhí)行不完全到位的問題，已予以整改，未對公司正常經(jīng)營造成影響。
5.公司召開風(fēng)控合規(guī)管理工作大會(huì)，進(jìn)一步強(qiáng)化全公司風(fēng)控合規(guī)管理工作；將風(fēng)控管理職能從相關(guān)部室剝離，成立風(fēng)控合規(guī)部；組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)政部《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，全面強(qiáng)化公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
6.進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，修訂完善了《重點(diǎn)崗位人員輪崗管理辦法》《信息系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限管理辦法》等，強(qiáng)化重點(diǎn)崗位人員輪崗交流、系統(tǒng)賬號(hào)安全及系統(tǒng)權(quán)限管理工作。
7.針對個(gè)別子公司內(nèi)控制度的執(zhí)行存在不足、公司對下屬公司監(jiān)督力度不夠的問題，公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定，正組織對主要子公司的人力資源、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、資金活動(dòng)、合同管理、工程項(xiàng)目、財(cái)務(wù)報(bào)告等主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制有效性開展評(píng)價(jià)工作。
8.公司已向外部審計(jì)機(jī)構(gòu)通報(bào)案件具體情況，與審計(jì)機(jī)構(gòu)就該案件的財(cái)務(wù)影響和會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了充分溝通交流。
三、該事項(xiàng)對公司的影響
該案件目前處于偵查階段，初步估算侵占資金金額累計(jì)約2.19億元，預(yù)計(jì)導(dǎo)致公司其他應(yīng)收款原值增加約2.19億元，應(yīng)付賬款增加約2.19億元，初步預(yù)估其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備約2.1億元，減少2023年利潤總額約0.5億元，調(diào)減以前年度利潤總額累計(jì)約1.6億元。最終影響具體金額需根據(jù)公安機(jī)關(guān)后續(xù)偵查結(jié)論來確定。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)篩查資金流向及公司自查，未發(fā)現(xiàn)涉案人員邵某某與公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，上述事項(xiàng)未對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營造成其他影響。
公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。敬請廣大投資者關(guān)注公司相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中百控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年12月20日
（中百控股集團(tuán)股份有限公司官網(wǎng)）
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